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2021
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集团召开内部控制管理手册宣贯会
为实现基础集团战略发展目标，促进集团实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，10月29日上午，集团召开了内部控制管理手册宣贯会。集团公司相关领导出席会议，各部门、各实体负责人，直属项目、重点项目经理及生产负责人、内勤人员50余人参加会议。会议由集团计划财务部经理汪文军主持。
汪文军首先汇报内控体系建设的有关情况，阐述了内控体系建设的重要意义、指导思想、实施情况及本次宣贯的总体思路和目的。
他指出，内控体系建设应以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规和相关规定为依据，通过梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高等措施，夯实集团各项基础工作，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立起健全科学高效的制约和监督体系。本次主要针对项目全过程管理，对重要业务和关键岗位的经济活动运行流程、制约措施进行宣贯，目的是让大家熟悉相关业务流程及风险控制点，增强对内控工作的理解和认识，将内控意识贯穿于日常工作中。
集团公司总会计师张庆华发言强调内控工作的重要性，要求实体组建内控执行领导小组，各部门一把手担任执行第一责任人，严格按照内控手册及内部管理制度的要求贯彻执行，层层落实，做到责任清晰、标准明确、成果有效。
会上，经营部经理扈军从投标、管理两个方面阐述了经营部的管理流程，分别从介绍信开具、项目资格预审、标前评审、法人委托开具、施工合同评审与签订、补充合同（协议）评审、施工合同交底、合同解除（变更）审批、竣工项目回访等九个环节对内控流程标准作出详细说明。
报价中心主任乔亚荣介绍了工程项目收入成本管理的三项主控流程：预计总收入编制及调整流程、预计总成本编制及调整流程、工程签证管理流程，重点强调了前两项内容的表单填写规范。
集中采购管理部经理高冉对项目采购全流程作出概念性阐述，详细介绍了项目施工管理中常用的三种线上招采平台，特别提示了采购计划中线上业务和线下业务流程的区别。
生产管理部经理刘利科从项目施工管理中涉及的施工进度计划、物资需求计划、产值月报编审、项目定期检查、项目封口闭合等十三项进行了说明，规范日常项目施工管理过程。
商务管理部经理石晓侠根据上市规范要求，对工程管理中甲批量确认流程、工程竣工结算流程及分包结算流程等方面作出阐述说明。
最后，计划财务部经理汪文军从资金支付与审批、费用报销、备用金借款三个主要板块分别阐述了各项流程基本信息、流程图、风险防控矩阵、权限指引表。
此次宣贯会使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范，处处强化责任意识的良好氛围。集团希望在未来能够实现决策、执行、监督的有效分离，使内控体系更加健全，内控机制更加完善，内控执行更加有效，各项经济和业务活动规范有序运行，有效防范企业风险，提高集团管理水平，为集团持续高质量发展保驾护航。
图/计划财务部毛左紫
文/党群工作部刘昱辰
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